1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市東興路四十五號六樓本公司會議室
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告。
2.承認事項：
(1)九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
3.討論及選舉事項：
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
(3)修訂「董事監察人選舉辦法」案。
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂「資金貸與他人作業處理程序」案。
(6)修訂「背書保證作業處理程序」案。
(7)通過股票上櫃案。
(8)擬辦理現金增資發行新股做為上櫃前公開承銷之股份來
源案。
(9)補選董事一席。
(10)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公
司(地址：台北市東興路四十五號六樓)，受理期間為自100年
4月17日起至100年4月26日止，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。