1.事實發生日:99/12/21
2.發生緣由:董事會決議召開一百年度第一次股東臨時會
3.因應措施:
(1)股東臨時會召開日期:100/02/11(星期五)上午十時
(2)股東臨時會召開地點:台北市信義區東興路45號6樓(本公司會議室)
(3)召集事由暨議程:
一、宣布開會
二、主席致詞
三、討論及選舉事項:
(一)改選董事及監察人。
(二)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
五、散會
(4)停止過戶起始日期:100/01/13
(5)停止過戶截止日期:100/02/11
4.其他應敘明事項:
依照公司法第一九二條之一規定，本次股東臨時會受理獨立董事候選人提
名期間為：100年1月4日至100年1月13日。