1.董事會決議日期:100/04/01
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)本公司九十九年度營業及決算報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)「董事會議事規則」修訂案報告。
二.承認事項
(1)本公司九十九年度營業決算表冊案。
(2)本公司九十九年度盈虧撥補案。
三.討論事項
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)「背書保證作業程序」修訂案。
(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
四.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:無