1.董事會決議日期:100/02/21
2.股東臨時會召開日期:100/04/11
3.股東臨時會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室
4.召集事由:
一.報告事項
(1)「董事會議事規則」修訂案。
二.討論及選舉事項
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「股東會議事規則」修訂案。
(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(4)「背書保證作業程序」修訂案。
(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(6)「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(8)董事及監察人提前全面改選案。
(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
三.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/13
6.停止過戶截止日期:100/04/11
7.其他應敘明事項:無