1.董事會決議日期:100/05/13
2.股東會召開日期:100/06/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3樓(福朋喜來登飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
二、承認及討論事項：
(1)九十九年度營業報告書、財務報表承認案。
(2)九十九年度盈餘分派討論案。
(3)修訂資金貸與他人作業處理程序討論案。
(4)修訂背書保證作業處理程序討論案。
(5)提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上櫃新股承
銷相關法規討論案。
三、臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/29
6.停止過戶截止日期:100/06/27
7.其他應敘明事項:無。