科誠 重大訊息 - 公告本公司99年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:99/12/20 2.重要決議事項: (1)選舉本公司第七屆董事7席(包含獨立董事3席)及監察人3席,當選名單如下： 董事: 泓泰投資股份有限公司代表人戴奉義 張榮欽 蔡中信 亞太國寶股份有限公司 蕭勝賢(獨立董事) 劉邦典(獨立董事) 曾美春(獨立董事) 監察人: 張玉鎮 李永團 胡漢良(具備會計師執照之專業人士) (2)通過本公司「公司章程」修(增)訂案。 (3)通過本公司解除董事競業禁止案。 3.其它應敘明事項:無。