1.股東會日期:100/06/20
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告案。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告案。
(3)修訂「董事會議事規則」報告案。
(4)其他報告事項。
二、承認事項
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。
三、討論事項一
(1)擬申請本公司股票上市案。
(2)擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
(3)擬修訂本公司章程部分條文案。
(4)討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(5)討論修訂「背書保證管理辦法」案。
(6)討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(7)討論修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(8)討論修訂「股東會議事規則」案。
(9)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
四、選舉事項
(1)全面改選董事及監察人案。
五、討論事項二
(1)討論解除新任董事之競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。