1.董事會決議日期:100/03/28
2.股東會召開日期:100/06/20
3.股東會召開地點:台中市潭子區建國路1號
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)本公司九十九年度營業報告案。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告案。
(3)修訂「董事會議事規則」報告案。
(4)其他報告事項。
(二)承認事項
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。
(三)討論事項及選舉事項
(1) 擬申請本公司股票上市案。
(2) 擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
(3) 擬修訂本公司章程部分條文案。
(4) 討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
(5) 討論修訂「背書保證管理辦法」案。
(6) 討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
(7) 討論修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。
(8) 討論修訂「股東會議事規則」案。
(9) 討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(10)全面改選董事及監察人案。
(11)新任董事競業禁止之解除案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/22
6.停止過戶截止日期:100/06/20
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次
股東會提案手續，提案期間為100/04/15(五)至100/04/25(一)下午五時止。
(2)受理前項提案之處所為本公司財務部
(地址：台中市潭子區台中加工出口區建國路24號)。