1.事實發生日:99/11/16
2.發生緣由:
重要決議事項:
一、討論及選舉事項:
(1)通過本公司章程修訂案。
(2)通過向台灣證券交易所或財團法人證券櫃檯買賣中心申請股票上市或上櫃案。
(3)通過辦理現金增資為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數放棄儘先分認
之權利案。
(4)通過本公司董監事全面改選案。
當選名單如下:
董事當選人：
亞洲光學股份有限公司代表人：賴以仁先生
賴顯堂先生、吳淑品女士、程豐仁先生
獨立董事當選人：
詹乾隆先生、李元恕先生、林豐智先生
監察人當選人：
張經綸先生
獨立職能監察人當選人：
張志勝先生、何里仁女士
(5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
二、其他議案與臨時動議：無
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無