1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)通過九十九年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。
(5)通過修訂本公司「公司章程」案。
(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(9)通過本公司擬申請股票上櫃案。
(10)通過擬辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(11)通過增選董事二席案。
當選名單如下：
董事：袁培榮
獨立董事：黃清茂
(12)通過擬解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無