1.董事會決議日期:99/10/25
2.股東臨時會召開日期:99/12/10
3.股東臨時會召開地點:台北市成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)
4.召集事由:
一、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)補選董事4席及監察人2席案
(三)解除新任董事競業禁止之限制案
二、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/11/11
6.停止過戶截止日期:99/12/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第192-1條規定，本公司受理獨立董事(獨立董事應選名額三名
)候選人提名之期間為99年11月2日起至99年11月11日止，受理處所:本
公司行政財務部(台北市堤頂大道二段407巷20弄1號3樓)。