1.董事會決議日期:100/05/19
2.股東會召開日期:100/06/30
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓
4.召集事由:
一、報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)合併宣鈦科技股份有限公司事項報告。
二、承認事項
(1)九十九年度決算表冊案。
(2)九十九年度盈虧撥補案。
三、討論事項
(1)九十九年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。(新增)
(3)公司章程部份條文修訂案。(新增)
(4)擬辦理私募普通股案。(新增)
四、選舉事項
補選董事及監察人案。
五、其他討論事項
解除新任董事競業禁止限制案。
六、其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/05/02
6.停止過戶截止日期:100/06/30
7.其他應敘明事項:無