1.董事會決議日期:99/08/13
2.股東臨時會召開日期:99/10/08
3.股東臨時會召開地點:台南縣新市鄉中心路八號二樓B會議室
4.召集事由:@(一)報告事項
(1).訂定「獨立董事職責範疇規則」
(2).修定「董事會議事規範」
(二)討論暨選舉事項
(1).董事提前改選案。
(2).解除董事競業禁止案。
(3).修訂本公司「公司章程」案。
(4).申請上市或上櫃案。
(5).擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票上市之公開承銷案。
(6).修訂「取得或處分資產處理程序」。
(7).修訂「資金貸與他人作業程序」。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/09/09
6.停止過戶截止日期:99/10/08
7.其他應敘明事項:辦理過戶手續
依公司法第165條規定，自九十九年九月九日起至九十九年十月八
日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於
九十九年九月八日（星期三）下午五時前，駕臨本公司股務代理機構
「台新商業銀行股份有限公司」股務代理部(地址：台北市建國北路一
段96號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。
開會通知書及委託書於股東臨時會10日前分別寄發
各股東，如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公
司股務代理機構「台新商業銀行股份有限公司」股務代理部洽詢，電
話02-25048125。