1.臨時股東會日期:99/12/02
2.重要決議事項:
(1)通過本公司五年免稅案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」及「背書保證辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(4)通過初次上市(櫃)發行新股公開承銷，擬以現金增資發行新股辦理公開承銷，
原股東全數放棄現金增資優先認股之權利案。
(5)通過修訂本公司章程案。
(6)完成補選獨立董事一席及具獨立職能監察人一席。
(7)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
選舉結果
獨立董事當選人為:周武清
具獨立職能監察人當選人為:許渭州
3.其它應敘明事項:無。