1.董事會決議日期:100/03/29
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業報告
2.監察人審查報告
3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及
「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告
(二)承認事項
1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案
2.九十九年度盈餘分配承認案
(三)討論事項
1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案
2.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公
司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事
錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。
(二) 依公司法第一七二條之一規定，自民國一百年四月二十日起至民國一百年四月
二十九日止受理股東提案申請。受理地點為本公司股務室（地址：台北市松山區敦化北
路122號7樓），其他相關事宜將依規定另行公告之。