1.董事會決議日期:99/08/19
2.股東臨時會召開日期:99/10/08
3.股東臨時會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓
4.召集事由:(一)報告事項(1)修訂本公司「董事會議事規範」(二)承認及討論事項(一)
(1)本公司擬向櫃檯買賣中心申請上櫃案(2)本公司擬通過上櫃前公開承銷以現金增資
發行新股方式為之及原股東同意全數放棄現金增資優先認購權(三)選任事項:增補選
董事及監察人案(四)承認及討論事項(二)(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分
條文案(4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案(5)擬修訂本公司
「背書保證處理程序」部分條文案(6)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:99/09/09
6.停止過戶截止日期:99/10/08
7.其他應敘明事項:(1)凡本公司股東如欲於股東臨時會提名獨立董事候選人者，
本公司將於99年8月24日起至99年9月2日止受理股東之書面提案或書面提名，凡
有意提名之股東請於99年9月2日下午五時前，依公司法第192條之1規定辦理書
面提名手續，將提案函件送達本公司受理處所(郵寄者以提案函件寄達受理處所
為憑並請於信封上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)
(2)受理提名處所:緯創軟體股份有限公司股務室(台北市敦化北路122號7樓)，電
話:(02)6600-7998
(3)依證券交易法第二十六條規定,對持有記名股票未滿一千股之股東,其股東臨時
會之召集通知得以公告為之,本次股東臨時會之開會通知書未滿千股以下之股
東擬不寄發