1.董事會決議日期:99/07/30
2.股東臨時會召開日期:99/09/24
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號2樓(台元一期會館2樓多功能會議室)
4.召集事由:
討論事項(一):
(1)申請股票上市(櫃)案。
(2)配合股票申請上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)修訂「背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「公司章程」案。
選舉事項
(1)選舉獨立董事及具獨立職能監察人案。
討論事項(二):
(1)解除本公司董事競業限制案。
其他議案及臨時動議:
5.停止過戶起始日期:99/08/26
6.停止過戶截止日期:99/09/24
7.其他應敘明事項:
本次獨立董事應選名額為 2 席，本公司擬訂於民國 99 年 7 月 30 日起至
民國 99 年 8 月 10 日止受理提名獨立董事候選人名單。