1.董事會決議日期:100/03/18
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓(宏遠證券大樓703會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1) 本公司99年度營業報告。
(2) 審計委員會查核本公司99年度決算報告。
(3) 增訂本公司「誠信經營守則」。
(4) 本公司大陸投資情形報告。
二、承認事項
(1) 承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認本公司99年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1) 本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月15
日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國100年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及
回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：台北市內湖區洲子街196號5樓 牧東光電股份有限公司 財務部 收