1.事實發生日:99/12/22
2.公司名稱:牧東光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司99年12月22日董事會重要決議事項如下:
(1)本公司主辦會計人事案
(2)本公司稽核主管人事案
(3)本公司2011年稽核計畫案
(4)本公司、本公司之子公司—Mutto Optronics Group Limited及本公司之孫公司—
牧東光電(蘇州)有限公司之「內部控制制度」及「其他管理辦理」修(增)訂案
(5)本公司「審計委員會組織章程」修訂案
(6)本公司集團企業之銀行融資額度及集團企業融資額度之背書保證案，同意授權董
事長全權代表本公司辦理各項授信之相關事宜
(7)本公司擬辦理現金增資案
(8)本公司之孫公司—牧東光電(蘇州)有限公司2011年度擴建計畫及資本支出計畫案
(9)本公司2011年財務預算案
(10)本公司給予員工認股權案
臨時動議:
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用