1.董事會決議日期:99/08/06
2.股東臨時會召開日期:99/09/24
3.股東臨時會召開地點:台北市大安區信義路四段236號7樓703會議室
4.召集事由:
報告事項:
(1)修訂「董事會議事規則」報告。
(2)增訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。
討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「為他人背書或提供保證處理程序」
、「資金貸與他人處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。
(4)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷之現金增資，原股東放棄認股案。
(5)本公司改選董事案。
(6)本公司新任董事競業禁止條款之解除。
5.停止過戶起始日期:99/08/26
6.停止過戶截止日期:99/09/24
7.其他應敘明事項:
有關本公司99年股東臨時會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名相關公告，
請查詢公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董監事相關公告」之本公司公告。