1.董事會決議日期:100/04/26
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號地下一樓（統一期貨多媒體中心）
4.召集事由:
報告事項：
(1)、本公司九十九年度營業報告。
(2)、監察人審查九十九年決算表冊報告。
(3)、修訂本公司「九十九年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」。
(4)、訂定本公司「誠信經營守則」。
(5)、本公司九十九年度認列資產減損報告(增列)。
承認事項：
(1)、九十九年度決算表冊案。
(2)、九十九年度盈餘分配案。
討論事項:
(1)、盈餘轉增資發行新股案(增列)。
臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定，本公司須於本次股東常會召開前之停止股票過戶日前，
公告受理股東書面提案之期間與處所：
(１)、受理期間：自民國100年4月18日上午十時起至100年4月28日下午六時止。
(２)、受理處所：台北市瑞光路583巷27號3樓（本公司管理處）。