1.董事會決議日期:100/05/16
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:尊爵天際大飯店(桃園縣蘆竹鄉南崁路一段108號B1)
4.召集事由:
一、報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度財務決算表冊報告。
3.通過「董事、監察人暨經理人道德行為辦法」案。
二、承認事項：
1.承認本公司九十九年度營業報告書暨財務報表案。
2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
1.盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂「為他人背書保證辦法」案。
3.修訂「資金貸與他人辦法」案。
4.修訂「取得或處分資產管理辦法」案。
5.修訂「股東會議事規則」案。
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.修訂「監察人之職權範疇規則」案。
8.獨立董事及監察人補選案。
9.解除董事競業禁止案。
四、其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
本公司5月16日董事會通過新增股東會選舉事項「監察人補選案」，特此補充公告。