1.股東會決議日:99/06/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事宋貴修
董事陳蒼海
董事黃俊雄
董事彭美政
法人董事聯鼎創業投資(股)公司代表人：邱德成
獨立董事高德榮
獨立董事莊烋真
3.許可從事競業行為之項目:董事宋貴修
目前兼任本公司及其他公司之職務：
嘉彰科技(蘇州)有限公司董事
嘉詮精密(蘇州)有限公司董事
寧波嘉彰有限公司董事長
東莞泉睿有限公司董事長
嘉能開發(股)公司董事長
科亞投資(股）有限公司監察人
董事陳蒼海
嘉彰科技(蘇州)有限公司董事長
嘉詮精密(蘇州)有限公司董事長
廣樵實業(股）公司董事
嘉能開發(股)公司董事
董事黃俊雄
嘉彰(股)有限公司總經理
寧波嘉彰有限公司董事
東莞泉睿有限公司董事
嘉能開發(股)公司董事
董事彭美政
嘉彰科技(蘇州)有限公司監事
嘉詮精密(蘇州)有限公司監事
寧波嘉彰有限公司監事
東莞泉睿有限公司監事
嘉能開發(股)公司董事
達諾光電(股)公司監察人
廣眾科技有限公司負責人
廣樵實業總經理
法人董事聯鼎創業投資(股)公司代表人：邱德成
益鼎創業投資管理顧問(股)董事長
益鼎創投(股)公司董事長
利鼎、合鼎、聯鼎、富鼎、啟鼎及華鼎國際創投(股)公司總經理
信邦電子(股)/奕力科技(股)/台灣人壽保(股)監察人
義隆電子(股)公司/台灣典範半導體(股)公司獨立董事
力銘科技/力旺科技/啟耀光電/盛弘醫藥等公司董事
獨立董事高德榮
欣陸投資控股(股)公司獨立董事
獨立董事莊烋真
中國湯臣集團有限公司執行董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事宋貴修
董事陳蒼海
董事黃俊雄
董事彭美政
獨立董事莊烋真
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事宋貴修/嘉彰科技(蘇州)有限公司董事
董事宋貴修/嘉詮精密(蘇州)有限公司董事
董事宋貴修/寧波嘉彰有限公司董事長
董事宋貴修/東莞泉睿有限公司董事長
董事陳蒼海/嘉彰科技(蘇州)有限公司董事長
董事陳蒼海/嘉詮精密(蘇州)有限公司董事長
董事黃俊雄/嘉彰(股)有限公司總經理
董事黃俊雄/寧波嘉彰有限公司董事
董事黃俊雄/東莞泉睿有限公司董事
董事彭美政/嘉彰科技(蘇州)有限公司監事
董事彭美政/嘉詮精密(蘇州)有限公司監事
董事彭美政/寧波嘉彰有限公司監事
董事彭美政/東莞泉睿有限公司監事
獨立董事莊烋真/中國湯臣集團有限公司執行董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
嘉彰科技/蘇州吳中經濟開發區東進路1號
嘉詮精密/蘇州市相城區黃埭鎮潘陽工業園詠春工業坊
寧波嘉彰/浙江省寧波市北侖區大矸鎮沿山河北路35號
東莞泉睿/廣東省東莞市麻涌鎮麻一村第三滘工業區
中國湯臣/上海浦東新區龍東大直1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:嘉彰科技/嘉詮精密/寧波嘉彰/東莞泉睿皆
生產及銷售光電電子零組件,模具及精密儀器等業務
以及相關產品之進出口業務
中國湯臣/房地產開發、高爾夫球場、PVC工業及酒店等大型企業經營
10.對本公司財務業務之影響程度:嘉彰科技/嘉詮精密/寧波嘉彰/東莞泉睿為
本公司100%轉投資公司採權益法認列投資損益
中國湯臣/無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無