1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:龍邦僑園會館僑光樓(台北市北投區泉源路25號)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司九十九年度營業報告。
(二)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(三)公司辦理註銷庫藏股報告。
二、承認及討論事項：
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
(三)討論修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(四)討論修訂本公司章程案。
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
本公司依據公司法第172條之一規定，受理股東提案：依公司法172條之一規定，
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，
受理期間為100年4月19日起至100年4月28日止，受理提案處所：本公司股務代理機構大
華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段2號5樓)凡有意提案之股東務請於
100年4月28日17時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封
封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。