1.股東會日期:100/06/09
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)99年度營業報告。
(2)99年度監察人審查報告。
(3)99年度轉投資大陸執行情形報告。
二、承認事項
(1)99年度營業報告書及財務報表案。
(2)99年度盈餘分配案。
三、討論事項一
(1)盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)選擇本公司五年免稅適用對象-公司或是個別股東案。
(5)本公司擬辦理現金增資發行新股計劃案。
四、選舉事項-補選董事二席(含獨立董事一席)及監察人一席案。
董事當選名單：
董事：陳鴻霖
獨立董事：朱雪英
監察人當選名單：
監察人：廖鶴年
五、討論事項二
解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無