1.股東會日期:99/04/28
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)九十八年度營業報告書。
(2)九十八年度監察人審查報告書。
(3)九十八年度轉投資大陸執行報告。
(4)制定「董事會議事規則」報告。
二、承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度盈虧撥補案。。
三、討論事項一
(1)資本公積轉增資發行新股案。
(2)申請上市(櫃)案。
(3)申請股票上市(櫃)，擬請全體股東放棄認購承銷現
金增資發行新股案。
四、選舉事項：本公司董事及監察人改選案。
董事當選名單：
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪
獨立董事：蕭振台
獨立董事：朱建州
獨立董事：林才富
獨立董事：蔡才灣
監察人選名單：
監察人：陳作忠
監察人：方重男
監察人：簡秀枝
五、討論事項二
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
六、臨時動議
(1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無