1.發生變動日期:99/04/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳作忠
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝明凱
監察人：廣運機械工程股份有限公司-代表人:林月珍
監察人：廣運機械工程股份有限公司-代表人:賴欽溢
監察人：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝明智
3.新任者姓名及簡歷:
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌
董事：廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪
獨立董事：蕭振台，現任美卡國際股份有限公司董事長
獨立董事：朱建州，現任慧誠聯合會計師事務所會計師
獨立董事：林才富，現任筌懋實業股份有限公司總經理
獨立董事：蔡才灣，現任楷捷國際投資股份有限公司財務長
兼執行長
監察人：陳作忠，現任廣運機械工程股份有限公司執行長
監察人：方重男，曾任台灣銀行總行發行部.民生分行.南港分行經理
監察人：簡秀枝，現任典藏藝術家庭股份有限公司社長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:茲因本公司第一屆董事及監察人任期屆滿，為配
合股東常會之召開全面改選。
6.新任董事選任時持股數:
職稱 姓名 持有股數(股)
董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:謝清福 56,386,394股
董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:白周煌 56,386,394股
董事 廣運機械工程股份有限公司-代表人:陳韋迪 56,386,394股
獨立董事 蕭振台 0股
獨立董事 朱建州 0股
獨立董事 林才富 0股
獨立董事 蔡才灣 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/04/26~99/04/25
8.新任生效日期:99/04/28
9.同任期董事變動比率:全面改選
10.其他應敘明事項:無