1.股東會日期:100/06/23
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十九年度營業報告書。
(二)九十九年度監察人查核報告書。
(三)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份股東所提之議案報告。
二、承認事項
(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項
(一)通過全面改選董事及監察人案。
(1)董事當選名單
蔡建新
金山電化工業(香港)有限公司代表人：曾坤龍
金山電化工業(香港)有限公司代表人：黃子恆
金山電化工業(香港)有限公司代表人：郭月娥
中華開發創業投資股份有限公司代表人：張中秋
楊瑞盛
獨立董事：邱志聖
獨立董事：林建
獨立董事：曾永清
(2)監察人當選名單
藝升投資有限公司代表人：呂子云
馬堅勇
許俊毅
(二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無