1.董事會決議日期:100/03/30
2.股東會召開日期:100/06/23
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區西十五街1號
4.召集事由:
一、報告事項
(1)、九十九年度營業報告書。
(2)、九十九年度監察人查核報告書。
(3)、依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份股東所提之議案報告。
二、承認事項：
(1)、九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)、九十九年度盈餘分配案。
三、討論暨選舉事項：
(1)、全面改選董事及監察人案。
(2)、解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/25
6.停止過戶截止日期:100/06/23
7.其他應敘明事項:
一、股東提案權受理期間：自民國一百年四月一日至一百年四月十一日止
，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案。受理提案處所：高雄市高雄加工出口區西十五街1號
(本公司財務部)。
二、依公司法192條之1規定，本公司受理股東書面提名獨立董事之期間自
一百年四月一日起至一百年四月十一日止；受理處所：高雄市加工出口區西
十五街1號(本公司財務部)。獨立董事應選名額：3名。