1.股東會日期:99/04/30
2.重要決議事項:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書。
(二)九十八年度監察人查核報告書。
(三)依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數
百分之一以上股份股東所提之議案報告。
二、承認事項
(一)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)九十八年度盈餘分配案。
三、討論及選舉事項
(一)九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)修訂「公司章程」部分條文案。
(三)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。
(四)現金增資發行新股辦理股票上市(櫃)公開承銷案。
(五)補選三席獨立董事及二席監察人。
(1)董事當選名單
獨立董事：邱志聖
獨立董事：林建
獨立董事：曾永清
(2)監察人當選名單
監察人：馬堅勇
監察人：許俊毅
(六)解除新任董事競業禁止之限制案。
四、臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。