1.股東會日期:100/05/21
2.重要決議事項:
議案一：通過審議99年度董事會工作報告
議案二：通過審議99年度監事會工作報告
議案三：通過審議公司99年度財務決算方案
議案四：通過審議公司99年度利潤分配預案
議案五：通過審議公司100年度預計日常關聯交易案
議案六：通過續聘利安達會計師事務所有限責任公司案
議案七：通過支付利安達會計師事務所有限責任公司100年度審計費用的議案
議案八：通過關於控股子公司漳州燦坤對其控股子公司漳州燦坤南港電器有限公司
提供擔保的議案
議案九：通過關於控股子公司漳州燦坤對其印尼全資子公司PT.TSANN KUEN ZHANGZHOU
INDONESIA提供擔保的議案
議案十：通過關於控股子公司漳州燦坤撤銷對其香港子公司健力有限公司擔保的議案
議案十一：通過關於選舉簡德榮為公司第七屆董事會董事的議案
議案十二：通過關於選舉莊興為公司第七屆董事會董事的議案
議案十三：通過關於選舉陳彥君為公司第七屆董事會董事的議案
議案十四：通過關於選舉潘志榮為公司第七屆董事會董事的議案
議案十五：通過關於選舉陸建新為公司第七屆董事會獨立董事的議案
議案十六：通過關於選舉葛曉萍為公司第七屆董事會獨立董事的議案
議案十七：通過關於選舉涂連東為公司第七屆董事會獨立董事的議案
議案十八：通過關於公司第七屆董事會董事長薪酬的議案
議案十九：通過關於公司第七屆董事會董事薪酬的議案
議案二十：通過關於公司第七屆董事會獨立董事葛曉萍薪酬的議案
議案二十一：通過關於公司第七屆董事會獨立董事陸建新、涂連東薪酬的議案
議案二十二：通過關於選舉羅青興為公司第七屆監事會股東代表監事的議案
議案二十三：通過關於選舉魏學忠為公司第七屆監事會股東代表監事的議案
議案二十四：通過關於公司第七屆監事會股東代表監事薪酬的議案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:否
4.其他應敘明事項:依子公司所在地之規定，年度財務報表僅需經董事會承認通過，
無須提報股東會承認。