1.董事會決議日期:100/04/23
2.股東會召開日期:100/05/21
3.股東會召開地點:漳州燦坤實業有限公司會議室
4.召集事由:
議案一：審議99年度董事會工作報告
議案二：審議99年度監事會工作報告
議案三：審議公司99年度財務決算方案
議案四：審議公司99年度利潤分配預案
議案五：審議公司100年度預計日常關聯交易案
議案六：續聘利安達會計師事務所有限責任公司案
議案七：支付利安達會計師事務所有限責任公司100年度審計費用的議案
議案八：關於控股子公司漳州燦坤對其控股子公司漳州南港提供擔保的議案
議案九：關於控股子公司漳州燦坤對其印尼全資子公司TKLI提供擔保的議案
議案十：關於控股子公司漳州燦坤撤銷對其香港子公司健力公司擔保的議案
議案十一：審議公司董事會換屆改選及薪酬的議案
議案十二：審議公司監事會換屆改選及薪酬的議案
5.停止過戶起始日期:NA
6.停止過戶截止日期:NA
7.其他應敘明事項:因廈門燦坤實業股份有限公司所在地並無停止過戶之規定，
故僅需敘明股權登記日為100/05/12。