1.董事會決議日期: 115/03/13
2.股東會召開日期: 115/04/29
3.股東會召開地點: Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2)
30/101, 30/102, Sinsakhon Industrial Estate Village No. 1,
Kokklam Sub-district, Mueang Samut Sakhon District,
Samut Sakhon Province 74000, Thailand
4.召集事由一、報告事項:
114年度營業報告書
5.召集事由二、承認事項:
114年第三次臨時股東會會議記錄
6.召集事由三、討論事項:
(1)114年度財務報表
(2)114年度發放董事分紅獎金案
(3)114年度盈餘分派案
(4)115年度選任查帳會計師及訂定酬勞標準案
(5)修正公司章程部分條文案
7.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期: NA
11.停止過戶截止日期: NA
12.其他應敘明事項:無