1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(1)99年度營業報告案。
(2)修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、承認及討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)本公司九十九年度會計師查核報告書及合併財務報表案。
(3)本公司九十九年度盈餘分配案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(5)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無