1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市民權東路二段
41號亞都麗緻飯店地下一樓
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.九十九年度營業報告。
2.修訂本公司「董事會議事規範」案。
3.其他報告事項。
(二)、承認及討論事項：
1.修改本公司章程案。
2.承認本公司九十九年度財務報表及營業報告書。
說明:因財務報表尚未完成,此次董事會不做決議,
將另行於股東常會開會四十日前召開董事會再決議。
3.承認本公司九十九年度盈餘分配案。
4.修改取得與處分資產處理程序案。
5.修改從事衍生性商品交易處理程序案。
6.修改背書保證作業程序案。
7.修改資金貸與他人作業程序案。
(三)、臨時動議及其他議案。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:無。