1.臨時股東會日期:99/10/15
2.重要決議事項:
ㄧ、討論及選舉事項
(1)通過本公司組織文件及章程修正案
(2)通過申請補辦股票公開發行案
(3)全面改選第二屆董事案，選舉結果如下
董事8席，當選人:周瑞祥、鄭永源、藍家成、
Maliwan Chinvorakijkul
英屬薩摩亞群島商CONTIS PTY LTD.
(股東名簿記載之股東戶名為
「中國信託商業銀行受託保管康堤斯股
份有限公司投資專戶」代表人:賴育宏)
英屬維京群島商Object Map Limited.
(股東名簿記載之股東戶名為
「中國信託商業銀行受託保管物件地圖
有限公司投資專戶」代表人:王樹木)
英屬維京群島商Object Library Limited.
(股東名簿記載之股東戶名為
「中國信託商業銀行受託保管
物件文庫有限公司投資專戶」代表人:謝文聰)
英屬維京群島商Object Oriented Limited.
(股東名簿記載之股東戶名為
「中國信託商業銀行受託保管物件導向
有限公司投資專戶」代表人:王聰賢)
獨立董事3席，當選人:曾能煌、林欽淼、
Jesadavat Priebjrivat
(4)通過解除董事競業禁止案
3.其它應敘明事項:無