1.股東會日期:99/06/11
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)98年度營業報告書
(2)訂定公司關係人及集團企業相互間財務業務相關作業規範
(3)訂定公司道德行為準則
二、承認及討論事項
(1)承認本公司98年度財務報表案
(2)承認本公司98年度盈餘分派案
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂公司章程案
(6)通過本公司於中華民國申請上櫃案
(7)通過本公司為配合上櫃掛牌，申請辦理現金增資發行新股案
(8)通過本公司配合上櫃掛牌申請，辦理現金增資發行新股公開承銷，
原股東放棄認股案
三、選舉事項
(1)增補選第一屆董事暨獨立董事，選舉結果如下
增選董事4席，當選人：鄭永源、謝文聰、
Maliwan Chinvorakijkul、CONTIS PTY LTD.代表人：賴育宏。
增選獨立董事3席，當選人：黃壽佐、曾能煌、Jesadavat Priebjrivat。
四、其他事項
(1)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無