1.董事會決議日期:99/03/24
2.股東會召開日期:99/06/11
3.股東會召開地點:台北市民權東路二段41號亞都麗緻飯店地下1樓
4.召集事由:
本（九十九）年股東常會召集事由訂定如下：
一.報告事項：
(1)98年度營業報告
(2)關係人及集團企業相互間財務業務相關作業規範
(3)道德行為準則
二.承認及討論事項一
(1)承認本公司98年度營業報告書及擬制性財務報表、合併報表
(2)承認本公司98年度不配發股利及虧損撥補案
(3)討論本公司「背書保證作業程序」
(4)討論本公司「資金貸與他人作業程序」
(5)討論本公司章程修訂案
(6)討論本公司申請上市、櫃案
(7)討論本公司配合上市、櫃掛牌申請辦理現金增資發行新股案
(8)討論本公司新股公開承銷原股東放棄認股案
三.選舉事項：本公司董事選舉案
四.討論事項二：解除本公司董事競業禁止案
五.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/13
6.停止過戶截止日期:99/06/11
7.其他應敘明事項:
擬依公司法規定，訂定自九十九年四月五日起至
九十九年四月十五日止於桃園市春日路1314巷44號
1樓受理股東提案。