1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學園區園區二路九號八樓
(Mototech大樓，智邦科技股份有限公司八樓會議廳)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。
(3)增訂本公司「誠信經營守則」案。
(4)增訂本公司「公司企業社會責任實務守則」案。
(5)本公司一百年度私募普通股實際辦理情形。
(二)承認事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司九十九年度盈餘分派案。
(三)討論事項
(1)修訂本公司章程案。
(2)現金增資作為辦理上市櫃前公開承銷，原股東放棄認股案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無。