1.董事會決議日期:99/11/29
2.股東臨時會召開日期:100/01/25
3.股東臨時會召開地點:新竹科學園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室)
4.召集事由:(一)報告事項
(1)不續辦九十九年股東常會通過之私募普通股案
(2)修訂本公司「董事會議事辦法」部份條文案
(二)討論及選舉事項
(1)本公司擬申請股票上市櫃案
(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案
(3)擬辦理本公司私募普通股案
(4)補選本公司董事、獨立董事及監察人案
(5)擬解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制案
(6)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案
(7)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案
(9)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/12/27
6.停止過戶截止日期:100/01/25
7.其他應敘明事項:本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，
應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下;有關本公司100年股東臨時會受
理獨立董事候選人提名相關公告，請查詢公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董
監事相關公告」之本公司公告。