1.董事會決議日期:100/03/26
2.股東會召開日期:100/06/21
3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心
(地址：台北市復興北路99號6樓）
(召開時間:上午九時正)
4.召集事由:
一.九十九年度營業報告
二.審計委員會審查九十九年度財務決算表冊
三.對大陸地區投資報告
四.九十九年度決算表冊承認案
五.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文案
六.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/23
6.停止過戶截止日期:100/06/21
7.其他應敘明事項:本公司盈虧撥補及盈餘分派案將再另行召開董事會決議