1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
(1).訂定本公司「董事會議事規範」相關條文
(2).承認本公司九十八年度決算表冊
(3).承認九十八年度盈虧撥補
(4).修訂本公司「公司章程」部分條文
(5).通過98年度資本公積增資發行新股案
(6).訂定本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文
(7).訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文
(8).通過上市(櫃)掛牌申請辦理現金增資發行新股以作公開銷售案
(9).通過本公司配合外國企業與興櫃補辦公開發行案
(10).訂定本公司「股東會議事規則」相關條文
(11).訂定本公司「董事選舉辦法」
(12).訂定本公司「從事衍生性商品交易作業程序」相關條文
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無