1.董事會決議日期:99/03/26
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市衡陽路51號3F(台北基泰國際會
議中心遠見廳)
4.召集事由:
一.報告事項:
(1)98年度營業報告書
(2)獨立董事審查98年度決算表冊報告
(3)對大陸地區投資報告
(4)擬訂本公司「董事會議事規範」相關條文案
二.承認事項:
(1)98年度決算表冊承認案
(2)98年度盈餘分派承認案
三.討論事項:
(1)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)98年度盈餘轉增資發行新股案
(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文案
(4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」相關條文案
(5)配合上市(櫃)掛牌申請辦理現金增資發行新股以作公開銷售案
(6)配合外國企業興櫃補辦公開發行案
(7)擬訂本公司「股東會議事規則」相關條文案
(8)擬訂本公司「董事選舉辦法」案
(9)擬修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」相關條文案
四.其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出股東常會議案.本公司擬訂於99年4月9日起至99年4月19日止受理股東就
本次股東常會之提案,受理處所：欣厚科技股份有限公司收﹝地址：台北市承德路一段
70-1號10樓 1樓，電話：02-25503425﹞
(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月18日(因逢假日請提前
至99年4月16日)下午五時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，辦理
過戶手續，掛號郵寄者以民國99年04月18日(因逢假日請提前至99年4月16日)（最後過
戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。