1.董事會決議日期:99/10/13
2.股東臨時會召開日期:99/11/30
3.股東臨時會召開地點:台北縣三重市興德路111號2樓
(斐成企業股份有限公司台北營運中心會議室)舉行
4.召集事由:
一、討論及選舉事項：
(1) 為本公司股票櫃檯買賣申請案。
(2) 辦理初次申請股票上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(3) 訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
(4) 訂定「董事、監察人提名委員會組織規程」案。
(5) 訂定「監察人職權範疇規則」案。
(6) 訂定「集團企業、特定公司及關係人財務業務往來辦法」案。
(7) 提前全面改選董事及監察人案。
(8) 解除新選任董事競業禁止之限制案。
二、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/11/01
6.停止過戶截止日期:99/11/30
7.其他應敘明事項:據公司法一九二條之一、二一六條及二一六條
之一規定，本次股東臨時會將提前全面改選董事及監察人，依章
程規定，本公司設置獨立董事名額2或3人(本次獨立董事應選2名)
，採候選人提名制度，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面方式提出獨立董事候選人名單。欲推薦董
事候選人名單之股東請於九十九年十月十三日至十月二十三日止
受理申請，提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後
願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他
相關證明文件。請於上述時間以親駕或以郵寄掛號方式並請於信
封封面上加註「提名獨立董事候選人函件」，於九十九年十月二
十三日十八時以前寄達（以郵戳日期為憑）本公司股務室(地址：
802 高雄市苓雅區四維三路6號24樓之2)，本公司將彙總所有提名
，並檢核相關資料及資格無誤後，經董事會審核辦理後並依法定
期限內公告及函覆。