1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)案由：承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(2)案由：承認本公司民國九十九年度盈餘分配表案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
討論事項：
(1)案由：修訂本公司「公司章程」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(2)案由：修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(3)案由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(4)案由：擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
決議：
(4-1)解除董事魏啟林擔任無敵科技股份有限公司獨立董事、
康舒科技股份有限公司董事，經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(4-2)解除獨立董事洪裕鈞擔任安潤科技股份有限公司董事，
經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(4-3)解除獨立董事黃峻樑擔任圓展科技股份有限公司獨立董事，
經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(5)案由：討論補選一席監察人案。
決議：經主席徵詢出席股東全部無異議照案通過。
(6)選舉事項
監察人當選名單：賴陽坤
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無