1.董事會決議日期:100/01/26
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號
(台灣科學工業園區科學工業同業公會203會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)民國九十九年度營業狀況報告。
(2)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。
(3)其它報告事項。
(二)承認事項
(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配表案。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(2)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(4)擬解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
(5)討論補選一席監察人案。
(6)選舉事項。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無