1.董事會決議日期:99/03/11
2.股東會召開日期:99/04/23
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配表。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。
(3)本公司股票初次上市前之公開銷售，擬以已募集發行股份辦理公開承銷案，
惟若因法令修正或主管機關之意見致無法以已募集發行股份辦理公開承銷，
得改採現金增資發行新股辦理。(修改)
(4)改選董監事。
(5)解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/02/23
6.停止過戶截止日期:99/04/23
7.其他應敘明事項:無