1.事實發生日:99/01/28
2.發生緣由:
董事會決議日期:99/01/28
最後過戶日：99年2月22日
停止過戶起訖日期：99年2月23日至99年4月23日
股東會召開日期:99/04/23
股東會召開地點:新竹科學工業園區研新三路4號(102會議室)
召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業狀況報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(二)承認事項
(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配表。
(三)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」。
(2)辦理盈餘暨員工紅利轉增資發行新股。
(3)請全體股東放棄上市時採新股承銷之現金增資認股權利案。
(4)改選董監事。
(5)解除本公司第三屆新任董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
董事會決議發放股利情形
(一)股東現金股利：新台幣340119000元，每股分派現金1.7元
(二)股東股票股利：盈餘轉增資新台幣40014000元，每仟股無償配發20股
(三)員工現金紅利：新台幣10779353元
(四)員工股票紅利：新台幣43082969元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事提名，提案及受理
期間自99年2月11日起至99年2月24日止，每日上午9點至下午5點，受理提案處所:本公司
財務處，地址：新竹科學工業園區研新三路4號。其他相關事宜將另行依規定公告之。