1.董事會決議日期:99/05/28
2.股東臨時會召開日期:99/07/16
3.股東臨時會召開地點:桃園縣中壢市中壢工業區東園路67之1號。
4.召集事由:
(1)討論事項(一)
第一案 修訂「資金貸與他人作業程序」案
第二案 修訂「背書保證作業程序」案
第三案 修訂「取得或處分資產作業程序」案
第四案 修訂「股東會議事規則」案
(2)選舉事項
第一案 增選一席董事及一席獨立董事案
(3)討論事項(二)
第五案 解除董事（含獨立董事）競業禁止案
(4)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/06/17
6.停止過戶截止日期:99/07/16
7.其他應敘明事項:
1.受理股東獨立董事候選人提名期間：99/06/08~99/06/17
受理股東獨立董事候選人提名場所：桃園縣中壢市中壢工
業區自強三路2號。
2.依公司法第二百零九條第一項規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之
行為應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。為使本公司董事及其代
表人順利推動本公司業務，擬為本公司新選任董事(含獨立董事)及其代表人就其所
兼任與競業禁止有關之職務，提請本次股東臨時會同意解除公司法第二百零九條第一
項競業禁止之限制。
3.本次股東臨時會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗
證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。