1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
(1)照案承認九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)照案承認九十八年度盈餘分配案。
(3)照案通過盈餘轉增資發行新股案。
(4)照案通過股票申請上櫃案。
(5)照案通過辦理申請初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
(6)照案通過修改公司章程案。
(7)照案通過資金貸與他人作業程序修訂案。
(8)照案通過背書保證作業程序修訂案。
(9)董事、獨立董事及監察人全面改選案。
選舉結果當選名單如下：
A.董事當選名單：陳詩蒨、廖文嘉、吳秀碧共三席
B.監察人當選名單：廖文瑜、李徽欽、曾雪卿共三席
C.獨立董事當選名單：邱瑞昇、余少茵共二席
(10)照案通過解除新選任董事（含獨立董事）競業禁止案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無